اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 16 شخصا لاتهامهم بغسـل 89 مليون جنيه


- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 16 متهمًا بغسل 89 مليون جنيه

الشرطة

هاني فتحي

تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر الممتلكات ومراقبتها ، وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. .

وفي هذا السياق ، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والذخيرة خلال شهر يوليو من هذا العام من اتخاذ إجراءات قانونية ضد 16 شخصًا ، “تسعة منهم لديهم معلومات جنائية” ، لارتكابهم (5) حالات الاتجار بالمواد المخدرة والترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي. عملائهم ، وتحقيق أرباح لهم ، وجمع مبالغ كبيرة من الأموال ، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصل عليها من تجارة غير مشروعة عن طريق سحب وإيداع تلك المبالغ في مختلف البنوك ومكاتب البريد.

قام الجناة بشراء عقارات وسيارات وشاركوا في أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها اللون القانوني وإظهارها كما لو كانت نتيجة جهات شرعية .. وقدرت هذه الممتلكات بـ (تقريبًا). 89 مليون جنيه).

اترك رد

x
%d مدونون معجبون بهذه: